Pubblicato in:2023.09.27
Autor: ghawd
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casino perla pacchetti L’ente regolatore ha puntualizzato il fatto che ai suoi licenziatari richiede l’assicurazione di aver sviluppato valide procedure “Know Your Costumer” (Conosci il Tuo Cliente), per identi casino 95ficare i loro clienti e le fonti del loro denaro di gioco d’azzardo.Spillemyndigheden ha lanciato il mese scorso uno speciale programma di informazione che incoraggia le persone impiegate presso le società con licenza locale, a segnalare violazioni o potenziali violazioni alle norme antiriciclaggio della Danimarca. Il KYC è un elemento necessario per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo nel settore del gioco d’azzardo.poker online opinioniCommentando la recente ondata di azioni di AML, Fredrik Lindquist, che lavora con la supervisione e i problemi del riciclaggio di denaro presso la Spelinspektionen, ha detto che attualmente stanno lavorando al lancio di un servizio per verificare le informazioni di chi richiede una licenza, inclusa la struttura del loro gruppo. Il paese ha aperto il suo mercato alle attività internazionali all’inizio di quest’anno e più di 70 società sono state autorizzate da Spelinspektionen ad operare nel settore.Prevenire che il settore del gioco d’azzardo della Svezia venga usato per il riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo è anche uno dei principali compiti prima di autorizzare gli operatori di gioco d’azzardo e scommesse.casino la perla nova gorica
La crescita organica ha raggiunto il 46%. Il dirigente ha aggiunto che vedono un chiaro potenziale di crescita per Leo Vegas Sports e per il miglioramento della propria offerta nel paese. MGA collaborerà con i suoi concessionari per fornire informazioni sulle modelli di scommessa sospettosi per assistere l’ESIC con l’indagine di tali modelli.bingo di lottomatica
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